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开元仪器(300338)2013年11月

名称: 开元仪器(300338)2013年11月
发布时间:2018-08-08 22:55点击率:

说明

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会通过对公司股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅同意,公司第一届董事会推荐以下九人为公司第二届董事会董事候选人:罗建文先生、罗旭东先生、罗华东先生、文胜先生、彭海燕女士、陈喜民先生、舒强兴先生、李跃光先生、单汨源先生。其中舒强兴、李跃光、单汨源为第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

  公司第一届董事会独立董事就本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站()。

  本议案尚需提请公司2013年第一次临时股东大会采用累积投票制选举,其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

  罗建文男,汉族,1948年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于成都电讯工程学院遥控遥测专业。2010年8月至今,任公司董事长、法人代表。

  罗建文先生先后主持或参与了国家、部省计划科研课题数十项,曾获湖南省重大科技成果进步奖、电子部重大科技进步奖、中国仪器仪表学会科学技术创新奖等;主持研制的“5E智能灰熔融测试仪”、“5E红外快速煤质分析仪”等获国家重点新产品证书;获得了数十项专利;曾获“长沙市优秀中国特色社会主义建设者”、“长沙市首届转型升级十佳突出贡献企业家”、“2013年度长沙市知识产权创造领军人物”等称号;连续三届当选为长沙市政协委员。

  罗建文先生为第六届全国煤炭标准化技术委员会煤炭检测分会委员,参与了十余项国家标准、行业标准的起草工作。

  截止本公告之日,罗建文先生直接持有公司股份23,300,972股,是公司控股股东,实际控制人之一。罗建文先生与公司其他两位实际控制人罗旭东、罗华东系父子关系。罗建文与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;罗建文先生作为公司非独立董事候选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

  罗旭东男,开元仪器(300338)2013年11月18日召开股东大会汉族,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。

  2006年至2010年7月,任长沙开元机电设备有限公司总经理;2010年8月至今,任公司副董事长,兼任长沙开元机电设备有限公司总经理。

  罗旭东与公司控股股东,实际控制人罗建文为父子关系,与另一位实际控制人罗华东为兄弟关系,与公司非独立董事候选人文胜为连襟关系。

  截止本公告之日,罗旭东先生直接持有公司股份15,887,027股,是公司实际控制人之一。罗旭东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;罗旭东先生作为公司非独立董事候选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

  罗华东男,汉族,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中等技术学校毕业。

  2007年至2010年7月,任公司子公司长沙东星仪器有限责任公司总经理;2010年8月至今,任公司董事、总经理,兼任长沙东星仪器有限责任公司总经理。

  罗华东与公司控股股东,实际控制人罗建文为父子关系,与另一位实际控制人罗旭东为兄弟关系。

  截止本公告之日,罗华东先生直接持有公司股份15,887,027股,是公司实际控制人之一。罗华东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;罗华东先生作为公司非独立董事候选人,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

  文胜男,汉族,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留。

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